Произведена крупнейшая конфискация криптовалют в истории

Королевская канадская конная полиция провела крупнейшее в истории страны изъятие цифровых активов, заблокировав более 56 миллионов долларов в криптовалюте. Средства были изъяты с платформы TradeOgre, которая одновременно стала первой криптобиржей, полностью ликвидированной канадскими правоохранителями, пишет Securitylab.

Следствие началось в июне 2024 года после того, как Европол передал информацию в подразделение по борьбе с отмыванием денег (Money Laundering Investigative Team, MLIT). В ходе проверки выяснилось, что TradeOgre не соблюдала законодательство Канады: биржа не была зарегистрирована в Центре анализа финансовых операций и сообщений (FINTRAC) как финансовый сервис и не проводила обязательную идентификацию клиентов, включая KYC. По данным следствия, значительная часть транзакций на платформе имела криминальное происхождение, а популярность ресурса объяснялась именно отсутствием процедуры подтверждения личности, что позволяло скрывать источники активов.

Вместе с тем пользователи и сторонники TradeOgre подвергли резкой критике действия полиции. Платформа получила известность благодаря листингу нишевых и малоликвидных криптовалют с акцентом на приватность, которые редко появлялись на крупных площадках. Пользователи утверждают, что использование биржи без процедуры KYC в Канаде не является нарушением закона. Представитель MetaMask отметил, что многие клиенты не были связаны с преступной деятельностью и назвал происходящее изъятием средств у невиновных. Также заявляется, что власти фактически конфисковали балансы всех пользователей, не разделяя законные и незаконные транзакции.

RCMP в ответ подчеркнула, что действия не связаны с объёмами транзакций, исходящих из Канады, а основаны на факте работы платформы на территории страны и её несоблюдении местных правил. Представители ведомства признали, что не располагают статистикой по числу канадских пользователей или доле национальных транзакций, однако заявили, что соблюдение требований FINTRAC для всех операторов, работающих из Канады, является обязательным.

О возможном закрытии площадки впервые стало известно 19 сентября. Тогда отмечалось, что в блокчейне появилась транзакция с сообщением «Crypto assets controlled by the RCMP». После этого пользователи начали следить за признаками активности TradeOgre: её аккаунт в X* замолчал ещё в мае, а сайт окончательно был отключён 30 июля.

Вопрос восстановления активов остаётся открытым. В RCMP пояснили, что пользователи как из Канады, так и из других стран могут добиваться возврата средств через канадскую судебную систему, если ведомство решит добиваться окончательной конфискации. Однако юристы предостерегают, что процесс может оказаться долгим и запутанным, с множеством процедурных тонкостей, из-за которых пострадавшие рискуют потерять право на компенсацию. Специалисты напомнили о примере изъятия американскими властями биржи BTC-e в 2017 году, когда строгие сроки и бюрократические ошибки лишили многих возможности вернуть деньги.

По словам юристов, бремя доказательств будет лежать полностью на владельцах активов: придётся предоставить развернутую документацию как по цепочке блокчейна, так и вне её. Дополнительной проблемой станет вопрос оценки конфискованных монет — как правило, государство исходит из их стоимости на момент изъятия. Это означает, что даже в случае успешного возврата владельцы получат меньше, если курс криптовалюты после конфискации вырос.