Министерство финансов США официально исключило Tornado Cash из санкционного списка

Это решение сопровождалось удалением более ста адресов в сети Ethereum из списка SDN, куда входят специально обозначенные иностранные лица и организации.

В августе 2022 года Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина включило Tornado Cash в санкционный перечень, утверждая, что сервис использовался для отмывания более 7,6 миллиарда долларов в цифровых активах с момента его запуска в 2019 году. Тогда подчёркивалось, что миксер помогал скрывать происхождение средств, связанных с кибератаками и другими преступными действиями, в том числе операциями хакерской группировки Lazarus, связанной с КНДР, пишет Securitylab.

Однако в ноябре 2024 года Апелляционный суд пятого округа США отменил предыдущее решение, признав, что OFAC превысило свои полномочия, когда распространило санкции на Tornado Cash. Суд отметил, что бессменные смарт-контракты, на которых работает Tornado Cash, не могут считаться «собственностью» в рамках Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA), поскольку ими никто не управляет и нет стороны, с которой можно заключить контракт.

В связи с этим Минфин заявил, что, учитывая технологическую и юридическую специфику, было принято решение об отмене санкций. В документах, представленных в суд, подчёркивалось, что на бессменные смарт-контракты нельзя наложить санкции по тем же основаниям, что и на контролируемые организации, поскольку у них отсутствует управляющее лицо.

Тем не менее ведомство подчеркнуло, что не отказывается от намерений противодействовать злоупотреблениям в сфере цифровых активов. В заявлении подчёркивается, что правительство продолжит использовать имеющиеся полномочия для пресечения попыток финансирования программ вооружений КНДР и других угроз национальной безопасности, в том числе тех, что реализуются через криптовалютную инфраструктуру.