10.11.25 14:29
Арест подозреваемого в международных мошенничествах в Грузии стал продолжением масштабного расследования, вскрывшего деятельность сети телефонных отделений, действовавших в Тбилиси и обманувших тысячи людей по всему миру. Немецкий гражданин, задержанный в середине октября, по данным журналистов, был связан с одним из таких центров и теперь может быть доставлен на родину.
По сведениям телекомпании ZDF и издания Paper Trail Media, арестованный мужчина происходил из западной части Германии и использовал вымышленные имена, чтобы вводить жертв в заблуждение и психологически давить на них, передаёт Securitylab. Немецкие власти обвиняют его в мошенничестве в составе организованной группы, а следователи Баварии не раскрывают его имя. Представители прокуратуры Грузии, как сообщается, не ответили на многочисленные запросы журналистов о деталях дела.
Фигурант был выявлен в ходе международного журналистского расследования под кодовым названием Scam Empire, организованного OCCRP совместно с несколькими десятками партнёрских редакций, включая шведский телеканал SVT. В публикациях, вышедших весной, описывалась деятельность компании A.K. Group, базировавшейся в столице Грузии. Эта структура насчитывала около 85 сотрудников, в основном молодых и владеющих несколькими языками, для проведения тщательно продуманных интернет-мошенничеств, направленных против граждан Европы и Канады.
Журналисты получили внутренние таблицы компании, из которых следовало, что с мая 2022 года злоумышленники обманули более 6 тысяч человек, выручив свыше 35 миллионов долларов. По документам, владельцем A.K. Group значилась 37-летняя Мери Шотадзе, однако расследование указывает, что она действовала в тандеме с 34-летним Акаки Кевхишвили. Кто именно координировал всю схему — до сих пор не установлено.
После выхода материалов грузинская прокуратура заявила о начале уголовного производства. Тогда же были арестованы активы, связанные с предполагаемыми участниками махинаций. Эти меры всё ещё в силе, однако даты судебного заседания пока не объявлены.
