Банк России подал в суд на «Киви-банк»

Банк России подал исковое заявление в Арбитражный суд города Москвы на «Киви-банк», следует из картотеки судебных дел, пишет Sostav. Известно, что дата подачи заявления — 14 марта. Истцом выступает Главное управление Банка России по Центральному федеральному округу. Подробности нераскрыты.

Ранее «Киви-банк» подал иск против АО «Киви», гонконгской компании Fusion Factor Fintech Limited (принадлежит бывшему главному исполнительному директору Qiwi plc Андрею Протопопову).

В «Киви-банке» сейчас действует временная администрация, её функции возложены на Агентство по страхованию вкладов (АСВ).

21 февраля Банк России отозвал у «Киви-банка» лицензию на осуществление банковских операций. Причины — систематическое нарушение требований российского законодательства в области противодействия отмыванию полученных преступным путём доходов и финансированию терроризма.

После отзыва лицензии «Киви-банк» заблокировал операции через Qiwi-кошельки. Платёжная система Contact, оператором которой выступал банк, также перестала работать 21 февраля. АСВ во время ликвидации «Киви-банка» вернёт клиентам Contact незавершённые переводы на сумму более 700 млн руб.